О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

{"type":"MBR_ENVIRONMENT"}

Банк России подготовил и направил в Торгово-промышленную палату Российской Федерации информационные материалы и Методические рекомендации в целях повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о правилах функционирования механизма реабилитации, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае заинтересованности, в срок до 15 мая 2019 года включительно можно представить замечания/дополнения к предложенному порядку действий по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 года № 5-МР.

По вопросам получения дополнительной информации можно обратиться к ответственному представителю ТПП РФ Ермошин Александр Михайлович, главный эксперт Департамента развития предпринимательства (тел. 8 (495) 620 00 69, эл.почта: Ermoshin.AM@tpprf.ru).

Методические рекомендации Банка России

Источник


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

//
// //