В феврале состоится семинар для предпринимателей «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ)

20 февраля 2019 г. в 15.00 состоится семинар для предпринимателей о 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организаторы семинара: Промсвязьбанк и Химкинской Торгово-промышленной палаты.

На семинаре подробно будут разбираться ситуации, в которых предприниматели попадают под действия 115-ФЗ; будут даны рекомендации как избежать таких ситуаций и какие санкции могут быть применены к предпринимателям  в случае нарушения закона.

Участники семинара совместно с представителем банка обсудят законодательные и нормативные документы в сфере ПОД/ФТ, разберут типичные кейсы из практики, получат рекомендации, как поступать в случае блокировки счета и как защитить свои права.

Спикером выступит руководитель группы мониторинга и оперативного контроля ПАО «Промсвязьбанк» Ирина Дынникова.

Дата: 20 февраля 2019 года;

Время: 15.00-17.00;

Адрес: пр-т. Мельникова, д. 12. (Торгово-промышленная палата г. Химки)

Участие в мероприятии бесплатное.

Подробную информацию можно получить: +7-926-963-99-99

Источник